张家界旅游集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日9：30 -11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日15：00至4月24日15：00期间的任意时间。

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为153,529,019股，占公司有表决权股份总数的47.8529%。

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为153,482,232股，占公司有表决权股份总数的47.8383%。

　　参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为7,819,287股，占公司有表决权股份总数的2.4372%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份7,772,500股，占公司有表决权股份总数的2.4226%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份46,787股，占公司有表决权股份总数的0.0146%。

　　表决结果：同意股份57,164,369股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的99.9182％；反对股份19,000股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的0.0332％；弃权股份27,787股，占参加本次股东大会无需回避的股东所持有效表决权股份总数的0.0486％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份7,772,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4016％；反对股份19,000股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2430％；弃权股份27,787股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3554％。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事项有效期的议案》

　　表决结果：同意股份153,482,232股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9695％；反对股份46,787股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0305％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份7,772,500股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.4016％；反对股份46,787股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5984％；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

　　湖南澧滨律师事务所律师杨柳清、郭颖峻到会本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的，表决结果、有效。

　　2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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