张家界九届六次董事会决议公告

　　第六次会议于2016年11月30日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面方式于2016年11月22日通知相关与会人员。会议应到董事7人，实到董事6人，董事谢斌先生因公务出差未亲自出席本次会议，授权董事罗选国先生代为出席并行使表决权。监事会2名及公司高管人员列席了会议。会议由董事长袁祖荣先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。与会董事经审议通过了如下议案叶选廉 景甜：

　　四、《关于修订张家界旅游集团股份有限公司章程

　　部分条款的议案》公司根据中央《关于在深化国有企业中党的领导加强党的建设的若干意见》、国发办《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者权益工作的意见》、《中华人民国公司法》和中国证监会《上市公司章程》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(的《公司章程

　　附件：赵文胜，男，1966年 07月出生，中员，在职研究生学历，经济管理专业。1988年 07月至 1995年 08月先后在张家界市永定区沙堤、新桥办事组、乡村经济委员会、乡镇企业局、区委宣传部工作；1995年 08月至 2007年 10月先后任张家界市永定区广

　　2007年 10月至 2014年 04月先后任张家界市永定区党组、区办党组、主任，张家界市永定区委党校校长、永定区行政学校校长；2014年 04月至 2016年 08月任张家界市永定区人民

　　赵文胜先生与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东——张家界市经济发展投资集团有限公司总经理、党委副，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。不是失信被执行人。

　　王，男，1969年 10月出生，中员，大学学历，经济管理专业。1991年 08月至 1998年 03月在张家界市武陵源区中国旅行社工作；1998年 04月至 2015年 08月先后任张家界市武陵源区旅游

　　王先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。不是失信被执行人。